Cheung Chi-tai บุคคลสำคัญของมาเก๊าถูกจับกุมหลังจากการสอบสวนการฟอกเงินเป็นเวลานาน นาย Cheung ถูกสงสัยว่าฟอกเงินราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (232.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ผ่านบัญชีธนาคารของเขาในฮ่องกง
นายเฉิงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มเนปจูน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค้า
ขยะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในมาเก๊า ในปี 2550 เขาถือหุ้น 12.9%ในบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เขาไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ในบริษัทจัดการขยะอีกต่อไป ณ เดือนกันยายน 2551 นักธุรกิจรายนี้กำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงินที่แตกต่างกันสามประการ
มีรายงานว่า เขาถูกพบเห็นเข้าไปในสถานีตำรวจวันชัยพร้อมกับทนายของเขาในวันจันทร์ และถูกควบคุมตัวจนถึงวันพุธ เมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าศาลฮ่องกงตะวันออก คดีนี้จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 24 กันยายน . สำหรับจำเลย เขาได้รับการประกันตัว 200,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
นายเฉิง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในย่านที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมความผิดที่ฟ้องได้ นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าธนาคาร Chong Hing และธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นสถาบันที่จำเลยฝากเงินที่ได้จากการสอบสวน ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานทางการเงินทั้งสองแห่งเพื่อขอความคิดเห็นในทันที
โฆษกของกลุ่มเนปจูนกล่าวว่านายเฉิงเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทขนส่งขยะ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้อีกต่อไป
การสอบสวนกิจกรรมของนาย Cheung เริ่มต้นขึ้นโดยตำรวจฮ่องกงในเดือนธันวาคม 2014 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้มีการฟ้องร้องนักธุรกิจอย่างน้อยสามครั้ง ตามการเรียกเก็บเงินครั้งแรก เขาฝากเงินจำนวน 828,509,955.30 ดอลลาร์ฮ่องกงเข้าบัญชีในธนาคารแห่งประเทศจีนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง 4 พฤษภาคม 2553
ค่าธรรมเนียมที่สองแสดงให้เห็นว่านายเฉิงฝากเงินจำนวน 951,154,573.70 เหรียญฮ่องกงระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 เข้าบัญชีในธนาคารแห่งประเทศจีน
ตามการเรียกเก็บเงินครั้งที่สาม นักธุรกิจฝากเงิน11,095,574.04 ดอลลาร์ฮ่องกงเข้าบัญชีธนาคาร Chong Hing ของเขา ดูเหมือนว่าเขาจะทราบทั้งหมดหรือบางส่วนว่าธุรกรรมเหล่านั้นเป็นตัวแทนของการกระทำความผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ฟ้องร้องได้
เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าฮ่องกงประกาศใช้กฎหมายอาชญากรรมร้ายแรงในปี 2538 ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ตำรวจท้องที่มีสิทธิที่จะเจาะลึกเรื่องผิดกฎหมายให้ละเอียดยิ่งขึ้น และศาลท้องถิ่นจะได้รับอำนาจในการขยายระยะเวลาโทษของผู้ต้องหาเพิ่มเติม .
